区块链理财公司骗局有哪些套路[区块链理财风险大吗]

本文目录一览：

• 1、官方通报“空气币”传销,这种违法行为的套路是怎样的?
• 2、区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?
• 3、BT110曝光过的传销币有哪些?
• 4、cdc海外特区是不是传销
• 5、炒股如何回本?老股民也被“带进坑”,涉案金额超2000万

官方通报“空气币”传销,这种违法行为的套路是怎样的?

官方通报空气币传销2018年4月8日，西安警方接到匿名举报，有4个账户资金往来频繁，金额巨大。警方进一步挖掘后发现，对方有大量的交易账户，他们通过多个层次的几十个账户进行资金交易。

公安部要求警惕炒作空气币的新型传销组织，因为这个传销组织现在已经被逮捕了，就是说上了负责人8人去了各种各样的环节的这个宣传的支出，仍然有有2亿左右平台，涉嫌到2000多人的这个大投资。

警惕炒作空气币新型传销，这是一种随着数字货币的爆红而出现的传销模式。自从出现以来，比特币凭借其许多优势一直受到玩家的追捧，其发展也非常受欢迎。许多比特币持有者为了疯狂，政府不断关注并调整比特币的地位程度。

空气币传销安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作空气币，把传销披上数字货币伪装。空气币就是一种传销手段，和普通传销不同的是，它打着虚拟币的旗号。

区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?

1、过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。

2、派币本质上就是一个传销币，假区块链，打着“区块链技术”、“数字货币”等概念的口号开始非法吸金，骗取投资人的钱。

3、从目前的技术机制来看，用区块链技术承载数字货币是不可能的。区块链无法实现实时传输，需要大量的存储资源。现在许多货币界都非常热衷于投机。

4、其实，你如果百度一下，不少团队成员的学历都是骗人的。此外，区块链技术还在早期，应用落地也有不小难度。如果仅靠一个白皮书就宣称有了应用，本身就是一种欺骗。

5、此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

BT110曝光过的传销币有哪些?

GEC环保币在湖北热门了一段时间，有不少人对这个所谓的新型数字货币进行推广，但是经过记者和警方的调查后发现，这个数字货币其实是一个骗局。

传销币TOP7：大众币（TPC）大众币是在2017年5月份左右出现的，于今年2月4日被香港东周刊曝光为传销。

亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

冰币是一种虚拟货币，但并不是传销币。传销是一种违法的经营模式，以招募下线为主要手段，通过层级式组织结构和资金流动来获取利益。冰币作为虚拟货币，其价值是由市场供需决定的，可以用于购买商品或者作为投资资产。

pi币派币是一个在线挖掘数字货币的平台，当然也不是骗局 ，其是在全球170多个国家接受实名注册，也不算违法软件，只是有些地区会提示理财的风险 目前是处于第二阶段测试网。

而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。 早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。

cdc海外特区是不是传销

1、CDC物联网数字货币是由LCF物联网数字货币演变而来的传销骗局，投资者需谨慎接触。物联网数字货币项目是2019年2月1日，公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织之一。

2、cdc物联网已被警方定义为传销。物联网是一个行业的名称，就像钢铁业、饮食业一样的某个行业，正规物联网公司是不会要求用户缴纳资金的。物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。

3、中国物联网数字货币海外特区董事局不是什么单位，而是一个虚构的假公司，在新闻报道揭露过这个传销骗局，请勿上当受骗。

4、中国物联网数字货币是传销。中国物联网数字货币，即LCF物联网数字货币，该项目是2019年2月1日，公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织之一。

5、表面做起来很严肃非常正规人性化，内部都在想着你口袋的钱。醒醒吧不要做梦了，你还能做几年梦，踏踏实实工作创业做生意，人家都买了7套商品房3台跑车了，你还在想着做cdc海外特区发财的幌子梦 ，。

6、假的！千万别信，属于传销行为，是违法的。凡事以直销为理由的传销都是违法犯罪行为，请立即打消这个念头。同时具有以下行为的，是传销：需要交入门费。需要发展下线。

炒股如何回本?老股民也被“带进坑”,涉案金额超2000万

1、大部分人从身边获取信息，小部分人从网络获取信息，最终就是在各种道听途说中，选择了一只自己并不熟悉的股票买入。

2、杠杆炒股是合法的，但是需要在监管机构的监管下进行。投资者应该遵守当地的法律法规，并选择受监管的证券经纪人或投资平台来进行交易。然而，杠杆炒股并不适合所有投资者。

3、想要靠股票维持现金流，那就只能花大价钱，去买银行股等分红了，这不太像我的风格。三是看清了价值，机会一定会在下跌之后显现出来。反复研究自己的理论，并且找到了真正意义上的股市上升通道，也就是20年线。